PUBLIC TRAINING - Penerapan APU & PPT Berbasis Risk Based Approach

ONLINE

SCEDULED

LOKASI Via Zoom Meeting
PENYELENGGARA TUK PINASTHIKA
Trainer Keterangan
Kurnia Hadi [Baca Selengkapnya]
- [Baca Selengkapnya]

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga keuangan. Adanya instruksi dari pemerintah untuk memberikan relaksasi pembayaran kredit serta anjuran bekerja dari rumah. Instruksi tersebut akan berdampak pada penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Di sisi lain, para pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme akan sangat diuntungkan dengan kondisi sekarang ini.  Dimana tingkat pengawasan dan ketelitian lembaga keuangan dalam mengawasi transaksi keuangan tidak optimal.

Lantas, apa yang harus dilakukan bagi pelaku di sektor jasa keuangan?

Online workhsop ini akan memberikan tools dan strategi penerapan program APU dan PPT terbaru, termasuk didalamnya membahas juga kondisi kerja saat ini.

Tujuan

  • Memahami dasar hukum penerapan program APU & PPT terbaru di sektor jasa keuangan.
  • Memahami tren modus aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) yang baik dan benar sesuai regulasi dan best practice di lembaga keuangan.
  • Mempelajari studi kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan baik bank maupun non bank.

Metode

Metode Pelatihan

  1. Presentasi
  2. Diskusi
  3. Studi kasus dan simulasi

Durasi

09.00 - 15.00 WIB

Metode Penyampaian

  • Pembelajaran dengan metode video conference via Zoom.
  • Program berlangsung selama 2 hari, total durasi 10 jam.
  • Materi disampaikan dengan presentasi, tanya jawab, dan latihan.

Materi

  1. Tinjauan regulasi POJK, PPATK, UU terkait APU & PPT
  2. Tinjauan kasus terkait transaksi keuangan mencurigakan di lembaga keuangan
  3. Pemahaman NRA, SRA dalam penerapan APU & PPT berbasis risiko (Risk Based Approach-RBA)
  4. Prinsip Know Your Customer (KYC) dan implementasinya
    • Memahami prinsip KYC
    • Customer Due Diligence (CCD) dalam implementasi KYC
    • Proses CDD terhadap high risk customer, high risk business, high risk country
    • Proses CDD terhadap benefical owner
  5. 6 (enam) tahap siklus Risk Based Assessment (RBA)
  6. RBA dan kompleksitas penerapannya dalam operasional lembaga keuangan
  7. Best practices penerapan APU & PPT pada lembaga keuangan
  8. Kertas kerja risk assessment

Fasilitas

  • Modul pelatihan dalam bentuk e-materi.
  • Sertifikat pelatihan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak akan dikirimkan by request.
  • Souvenir bila masih tersedia.


PELAKSANAAN Penerapan APU & PPT Berbasis Risk Based Approach
Tanggal Pelaksanaan Harga EarlyBird Action
20 - 21 April 2022 Rp. 4.000.000
* Harga belum termasuk pajak
Rp. 3.500.000
* Dibayarkan sebelum hari-H.