PUBLIC TRAINING - Penerapan Program APU & PPT untuk Industri Keuangan

ONLINE

SCEDULED

LOKASI Via Zoom Meeting
PENYELENGGARA TUK PINASTHIKA
Trainer Keterangan
Kurnia Hadi [Baca Selengkapnya]
- [Baca Selengkapnya]

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) di industri keuangan harus selalu up to date, seiring dengan semakin tingginya risiko akibat bertambah kompleksnya produk jasa keuangan. Penerapan program APU & PPT yang tepat dapat meminimalkan risiko kejahatan keuangan ini.

 

Baru-baru ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui aturan terkait APU & PPT dengan mengeluarkan POJK No.23/POJK.01/2019. Peraturan tersebut menggantikan aturan sebelumnya, yakni POJK No.12/POJK.01/2017.

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta dalam penerapan program APU & PPT berdasarkan peraturan OJK terbaru. Program ini ditujukan bagi para pelaku industri keuangan, baik bank maupun non-bank.

Tujuan

  • Memberikan pemahaman APU & PPT sesuai POJK No.23/POJK.01/2019.
  • Memahami aktivitas transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memahami penerapan prinsip Know Your Customer (KYC).
  • Mempelajari modus dan kasus pencucian uang yang terjadi di sektor keuangan.

Metode

Metode Pelatihan

  1. Presentasi
  2. Diskusi
  3. Studi kasus dan simulasi

Durasi

09.00 - 15.00 WIB

Materi

  1. Overview Regulasi Terbaru, POJK No.23/POJK.01/2019
  2. Overview UU dan Regulasi Lainnya Terkait Program APU & PPT
  3. Teknik Tipologi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
  4. Pembahasan Kasus-kasus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
  5. Prinsip dan implementasi Know Your Customer (KYC)
    • Kewajiban implementasi KYC.
    • Penerapan Customer Due Diligence (CDD).
    • Pemahaman high risk customer, high risk business,dan high risk country.
    • Penerapan Enhanced Due Diligence (EDD).
  6. Penerapan KYC Berbasis Risiko (Risk Based Approach – RBA)
    • National Risk Assessment (NRA).
    • Sectoral Risk Assessment (SRA).
    • FATFrecommendation on RBA and proliferation financing.
    • 4 Faktor risiko utama dalam RBA.

Fasilitas

  • Modul pelatihan dalam bentuk e-materi.
  • Sertifikat pelatihan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak akan dikirimkan by request.
  • Souvenir bila masih tersedia.


PELAKSANAAN Penerapan Program APU & PPT untuk Industri Keuangan
Tanggal Pelaksanaan Harga EarlyBird Action
23 - 24 March 2022 Rp. 4.000.000
* Harga belum termasuk pajak
Rp. 3.500.000
* Dibayarkan sebelum hari-H.