PUBLIC TRAINING - Penerapan APU & PPT dengan Optimalisasi 3 Lines of Defense

ONLINE

SCEDULED

LOKASI Via Zoom Meeting
PENYELENGGARA TUK PINASTHIKA
Trainer Keterangan
Kurnia Hadi [Baca Selengkapnya]
- [Baca Selengkapnya]

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) tidak akan efektif bila hanya mengandalkan Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat yang ditunjuk. Seluruh divisi dalam organisasi harus terlibat dalam menerapkan program tersebut sesuai dengan cakupan kerja dan fungsi masing-masing divisi.

Pelatihan ini bermaksud memberikan panduan dalam menerapkan program APU & PPT dengan mengoptimalkan peranan dan fungsi 3 lines of defense. Dengan langkah optimalisasi ini risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dapat dideteksi sejak dini. Selain itu dapat pula membantu menganalisa transaksi keuangan mencurigakan dan melakukan laporan dengan cepat.

Pelatiha ini cocok diikuti oleh kalangan bank, multifinance, asuransi, dana pensiun, modal ventura, sekuritas, manajer investasi, pegadaian, dan kantor pos.

Tujuan

  • Memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait APU & PPT terhadap karyawan, khususnya yang berhubungan dengan 
  • Memberikan pengetahuan mekanisme 3 lines of defensedalam mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memberikan pengetahuan pendekatan risiko (risk based approach) yang mungkin timbul di area rentan terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Metode

Metode Pelatihan

  1. Presentasi
  2. Diskusi
  3. Studi kasus dan simulasi

Durasi

09.00 - 15.00 WIB

Materi

  1. Overviewkasus financial crime terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  2. OverviewPOJK No.23/POJK.01/2019 yang menggantikan POJK No.12/POJK.01/2017.
  3. OverviewUU No.8 Tahun 2010 dan UU No.9 Tahun 2013.
  4. OverviewPeraturan Presiden No.13 Tahun 2018.
  5. Peran dan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK) dalam penerapan Customer Due Dilligence(CDD).
  6. Pemahaman terkait Risk Based Approach(RBA).
    • Risk apetite
    • Risk tolerance
    • Risk capacity
    • Inherent risk
    • Residual risk
  7. Fungsi dan pemahaman manfaat dari framework 3 lines of defense.
  8. Kaitan 3 lines of defensedengan manajemen risiko APU & PPT.
  9. Hambatan dan kunci sukses 3 lines of defense.
  10. Pembahasan studi kasus.

Fasilitas

  • Modul pelatihan dalam bentuk e-materi.
  • Sertifikat pelatihan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak akan dikirimkan by request.
  • Souvenir bila masih tersedia.


PELAKSANAAN Penerapan APU & PPT dengan Optimalisasi 3 Lines of Defense
Tanggal Pelaksanaan Harga EarlyBird Action
14 - 15 March 2022 Rp. 4.000.000
* Harga belum termasuk pajak
Rp. 3.500.000
* Dibayarkan sebelum hari-H.