PUBLIC TRAINING - PENERAPAN APU & PPT UNTUK FINTECH DAN ECOMMERCE

ONLINE

SCEDULED

LOKASI Via Zoom Meeting
PENYELENGGARA TUK PINASTHIKA
Trainer Keterangan
Kurnia Hadi [Baca Selengkapnya]
- [Baca Selengkapnya]

Berbasis POJK dan SEOJK Terbaru Tahun 2021.

Akselerasi bisnis berbasis teknologi informasi seperti fintech dan ecommerce sangat cepat dan dinamis. Akselerasi ini harus diimbangi dengan manajemen risiko yang tepat. Salah satunya dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan perubahan POJK No 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta SEOJK No 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC)/Customer Due Diligence (CDD). Karena bisnis fintech P2P lending ini memiliki potensi risiko terhadap adanya transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pelatihan ini memberikan panduan bagi pelaku bisnis fintech dan ecommerce dalam menerapkan APU & PPT. Peserta akan diajarkan cara mendeteksi risiko-risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme secara dini. Dibahas juga kaitan lalu lintas transaksi antara fintech dan e-commerce dengan sektor perbankan.

Tujuan

  • Memberikan panduan dalam membangun budaya sadar risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berhubungan dengan nasabah dan transaksi nasabah.
  • Memberikan pengetahuan teknik mitigasi risiko yang mungkin timbul pada area rentan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  • Memberikan panduan penerapan prinsip Customer Due Diligence(CDD) di sektor fintech & ecommerce.

Metode

Metode Pelatihan

  1. Presentasi
  2. Diskusi
  3. Studi kasus dan simulasi

Durasi

09.00 - 15.00 WIB

Materi

  • Budaya sadar risiko “financial crime”
  • Berbagai isu terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme baik domestik maupun internasional
  • Overview regulasi, UU, Perpres terkait Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan
  • Peranan UKK (Unit Kerja Khusus) dalam Peranan Penerapan Prinsip KYC/CDD
  • Prinsip Customer Due Dilligence(CDD)
    • Perlunya mengimplementasikan prinsip CDD
    • Proses CDD dan Penerapannya
    • Hubungan antara CDD dan APU & PPT
    • Pemantauan profil nasabah dan transaksi nasabah
  • Pembuatan profil nasabah berdasarkan risiko
  • Penanganan nasabah berisiko tinggi
  • Teknik identifikasi aktivitas Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
  • Teknik money launderingdan pendanaan terorisme
  • Studi Kasus

Fasilitas

 

  • Modul pelatihan dalam bentuk e-materi.
  • Sertifikat pelatihan dalam bentuk e-certificate.
  • Bila membutuhkan sertifikat cetak akan dikirimkan by request.
  • Souvenir bila masih tersedia.

 


PELAKSANAAN PENERAPAN APU & PPT UNTUK FINTECH DAN ECOMMERCE
Tanggal Pelaksanaan Harga EarlyBird Action
07 - 08 February 2022 Rp. 4.000.000
* Harga belum termasuk pajak
Rp. 3.500.000
* Dibayarkan sebelum hari-H.